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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve no dia 7 de outubro, nas cidades do Porto e Braga, dois homens suspeitos da prática de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais. Segundo a PJ, os montantes envolvidos poderão ascender a vários milhões de euros, movimentados através de 16 contas bancárias.

O esquema, segundo revela a PJ em comunicado, baseava-se em vários “métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas [através da aplicação] ‘Mbway’, esquemas de colocação de ‘likes’ em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas”.

A investigação “já permitiu identificar cerca de 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas”, adianta a PJ.

A operação permitiu, até ao momento, contabilizar cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro, o evidencia a dimensão internacional da fraude.

Os detidos, de 26 e 42 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação, que continua em curso, é titulada pelo Ministério Público da comarca da Guarda.